原题目:瑞芯微电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决定公告

证券代码:603893           证券简称:瑞芯微           公告编号:2020-034

瑞芯微电子股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决定公告

本公司董事会及全部董事保证本公告内容不存在任何虚伪记录、误导性陈说或者重大遗漏,并对其内容的真实性、正确性和完全性承担个别及连带义务。

一、董事会会议召开情形

瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议通知和资料于2020年6月8日以电子邮件方法向全部董事、监事及高等管理人员发出,会议于2020年6月11日在公司会议室以现场联合通信会议方法召开。会议应出席董事5名,实际出席董事5名,公司监事及高等管理人员列席了本次会议,会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情形

1、审议通过《关于增添经营范畴并修订〈公司章程〉的议案》

本议案的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》的《瑞芯微电子股份有限公司关于增添经营范畴并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2020-036)。

表决成果:批准5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

为坚持公司审计工作的持续性,经公司董事会审计委员会提议,公司董事会批准持续聘任天健会计师事务所(特别普通合伙)为公司2020年度财务报告及内部把持的审计机构,并提请股东大会授权公司经营管理层依据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情,与天健会计师事务所(特别普通合伙)协商断定审计服务费。

本议案的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》的《瑞芯微电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-037)。

表决成果:批准5票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了独立看法。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于应用募集资金置换预先投入募集资金投资项目标自筹资金及已支付发行费用的议案》

公司董事会批准应用募集资金置换预先投入募集资金投资项目标自筹资金及已支付发行费用的事项。本次置换不影响募集资金投资项目标正常进行,也不存在变相转变募集资金投向和侵害股东好处的情况。本次募集资金置换时光距离募集资金到账时光不超过6个月,符合法律法规的相干规定。

本议案的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》的《瑞芯微电子股份有限公司关于应用募集资金置换预先投入募集资金投资项目标自筹资金及已支付发行费用的公告》(公告编号:2020-038)。

表决成果:批准5票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了独立看法。

4、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司董事会批准部分募集资金投资项目延期的事项。本次部分募集资金投资项目延期是依据项目标实际建设情形及项目标资金应用情形,联合公司的实际状态做出的审慎决议,不存在变相转变募集资金用处和侵害股东好处的情况,不会对公司生产经营发生重大不利影响。

本议案的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》的《瑞芯微电子股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2020-039)。

表决成果:批准5票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了独立看法。

5、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

表决成果:批准5票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司关于召开2020年第二次临时股东大会的具体事宜详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》的《瑞芯微电子股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-040)。

表决成果:批准5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会

2020年6月12日

证券代码:603893          证券简称:瑞芯微        公告编号:2020-035

瑞芯微电子股份有限公司

第二届监事会第七次会议决定公告

本公司监事会及全部监事保证本公告内容不存在任何虚伪记录、误导性陈说或者重大遗漏,并对其内容的真实性、正确性和完全性承担个别及连带义务。

一、监事会会议召开情形

瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议通知和资料于2020年6月8日以电子邮件方法向全部监事发出,会议于2020年6月11日在公司会议室以通信会议方法召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席洪波先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情形

1、审议通过《关于应用募集资金置换预先投入募集资金投资项目标自筹资金及已支付发行费用的议案》

经核查,监事会以为:公司以自筹资金先期投入的项目与公司许诺的募集资金投资项目一致,不存在转变募集资金用处的情形。本次募集资金置换事项不影响募集资金投资项目标正常实行,也不存在变相转变募集资金投向、侵害股东好处的情况,符合公司全部股东的好处。我们批准公司应用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目标自筹资金及已支付发行费用的事项。

本议案的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》的《瑞芯微电子股份有限公司关于应用募集资金置换预先投入募集资金投资项目标自筹资金及已支付发行费用的公告》(公告编号:2020-038)。

表决成果:批准3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经核查,监事会以为:本次部分募投项目延期是依据项目标实际建设情形及项目标资金应用情形,联合公司的实际状态做出的审慎决议,未转变募投项目标本质内容及募集资金的用处,不存在侵害公司及全部股东好处的情况。本次部分募投项目标延期,不会对公司的正常经营发生重大不利影响,符合公司长期发展计划。

本议案的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》的《瑞芯微电子股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2020-039)。

表决成果:批准3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司监事会

2020年6月12日

证券代码:603893      证券简称:瑞芯微      公告编号:2020-036

瑞芯微电子股份有限公司关于增添

经营范畴并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全部董事保证本公告内容不存在任何虚伪记录、误导性陈说或者重大遗漏,并对其内容的真实性、正确性和完全性承担个别及连带义务。

瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月11日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于增添经营范畴并修订〈公司章程〉的议案》。

一、经营范畴变革情形

原经营范畴:电子集成电路设计、软件设计及技巧服务;电子元器件、软件的研发及销售;体系集成;自营和代理各类商品和技巧的进出口,但国度限定公司经营或制止进出口的商品和技巧除外。(依法须经同意的项目,经相干部门同意后方可开展经营运动)。

拟增添后经营范畴:电子集成电路设计、软件设计及技巧服务;电子元器件、软件的研发及销售;体系集成;自营和代理各类商品和技巧的进出口,但国度限定公司经营或制止进出口的商品和技巧除外;电子、通讯与主动把持技巧研讨服务;光电子产品制作;其他通信装备批发;通讯装备零售;其他未列明的电子装备制作;其他未列明的通讯终端装备制作。(依法须经同意的项目,经相干部门同意后方可开展经营运动)。

二、《公司章程》修订情形

本次经营范畴的增添,涉及《公司章程》的修订,具体情形如下:

除上述条款修订外,《公司章程》其他内容不变。本次增添后的公司经营范畴及《公司章程》中有关经营范畴条款的最终表述以相干市场监视管理部门核准为准。上述事项尚需提交公司股东大会审议。本次修订《公司章程》所涉及的变革登记、章程备案等相干事宜提请公司股东大会授权经营管理层负责办理。

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会

2020年6月12日

证券代码:603893          证券简称:瑞芯微          公告编号:2020-037

瑞芯微电子股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全部董事保证本公告内容不存在任何虚伪记录、误导性陈说或者重大遗漏,并对其内容的真实性、正确性和完全性承担个别及连带义务。

主要内容提醒:

●拟聘请的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特别普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)

瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情形公告如下:

一、拟聘请会计师事务所的基础情形

(一)机构信息

1、基础信息

2、人员信息

3、业务范围

4、投资者维护才能

5、独立性和诚信记载

天健会计师事务所不存在违背《中国注册会计师职业道德守则》对独立性请求的情况。最近三年的诚信记载如下:

(二)项目成员信息

1、人员信息

2、上述相干人员的独立性和诚信记载情形

上述人员不存在违背《中国注册会计师职业道德守则》对独立性请求的情况,近三年诚信记载如下:

(三)审计收费

2019年度,天健会计师事务所对公司的财务审计费用为120万元。本次收费系依照天健会计师事务所供给审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费尺度收取服务费用。工作人日数依据审计服务的性质、繁简水平等断定;每个工作人日收费尺度依据执业人员专业技巧程度等分辨断定。

2020年度审计费用尚未断定,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层依据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情,与天健会计师事务所协商断定审计服务费。

二、拟续聘会计事务所实行的程序

(一)董事会审计委员会心见

2020年6月3日,公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经核查,公司董事会审计委员会以为:天健会计师事务所具备从事证券相干业务的资质,不存在违背《中国注册会计师职业道德守则》对独立性请求的情况。在对公司2019年度财务报表进行审计时,天健会计师事务所及签字注册会计师能够本着独立、客观、公平的原则,严厉遵照注册会计师职业道德和执业准则,勤恳尽责地实行审计职责。天健会计师事务所在专业胜任才能、投资者维护才能、独立性等方面能够满足公司对审计机构的请求。基于坚持公司审计工作持续性的斟酌,我们提议持续聘任天健会计师事务所为公司2020年度财务报表和内部把持审计机构,并提议股东大会授权公司经营管理层依据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情,与天健会计师事务所协商断定审计服务费。

(二)独立董事看法

1、独立董事的事前认可看法

经核查,我们以为:天健会计师事务所具备从事证券相干业务资历,在对公司2019年度财务报表进行审计进程中,严厉遵守独立、客观、公平的执业准则,恪尽职守,较好地完成了审计工作,所出具的审计报告客观、真实。我们批准持续聘任天健会计师事务所为2020年度财务报告及内部把持审计机构,并批准将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立看法

经核查,我们以为:天健会计师事务所具备从事证券相干业务资历,其在为公司供给审计服务期间能够保持独立审计准则,勤恳尽责地实行审计职责,为公司出具的2019年度审计报告客观、公平地反应了公司的财务状态和经营结果;本次续聘天健会计师事务所的审议程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规矩》等法律、法规以及《公司章程》的相干规定,审议程序合法、有效,不存在侵害公司及全部股东特殊是中小股东好处的情况。我们批准公司持续聘任天健会计师事务所为公司2020年度财务报告及内部把持审计机构,并批准公司董事会将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。

(三)董事会审议续聘会计师事务所情形

2020年6月11日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,批准公司续聘天健会计师事务所为公司2020年度财务报告及内部把持审计机构,并提请股东大会授权公司经营管理层依据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情,与天健会计师事务所协商断定审计服务费。

表决成果:5票批准;0票反对;0票弃权。

(四)本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决定

2、公司独立董事事前认可看法及独立看法

3、公司第二届董事会审计委员会第九次会议决定

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会

2020年6月12日

证券代码:603893          证券简称:瑞芯微          公告编号:2020-038

瑞芯微电子股份有限公司关于

应用募集资金置换预先投入募集

资金投资项目标自筹资金及

已支付发行费用的公告

本公司董事会及全部董事保证本公告内容不存在任何虚伪记录、误导性陈说或者重大遗漏,并对其内容的真实性、正确性和完全性承担个别及连带义务。

主要内容提醒:

●瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的自筹资金及已支付发行费用合计国民币21,249.98万元,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基础情形

依据中国证券监视管理委员会出具的《关于核准福州瑞芯微电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监允许[2019]2829号),公司首次公开发行国民币普通股(A股)不超过4,200万股,发行价钱为9.68元/股,募集资金总额为40,656.00万元,扣除发行费用6,953.89万元后,募集资金净额为33,702.11万元。天健会计师事务所(特别普通合伙)于2020年2月4日对上述募集资金到位情形进行了审验,并出具了天健验字[2020]15号《验资报告》。上述募集资金寄存于募集资金专项账户,履行专户管理。

二、发行申请文件许诺募集资金投资项目情形

依据《福州瑞芯微电子股份有限公司首次公开发行股票招股阐明书》中披露的募集资金应用打算,公司本次公开发行股票募集资金拟投资项目如下:

注:在募集资金到位前,公司可联合市场情形和自身经营、财务状态,以自筹资金先行投入,在募集资金到位后,再以募集资金对先前投入的自筹资金进行置换。

三、自筹资金预先投入募投项目情形

依据天健会计师事务所(特别普通合伙)于2020年6月11日出具的《关于瑞芯微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目标鉴证报告》,截至2020年4月30日,公司以自筹资金预先投入募投项目标实际投资金额为20,406.09万元,公司拟以募集资金20,406.09万元置换前期已投入募投项目标自筹资金,具体情形如下:

单位:万元

四、自筹资金支付发行费用的情形

公司本次募集资金总额为40,656.00万元,扣除发行费用6,953.89万元后,募集资金净额为33,702.11万元。截至2020年4月30日,公司已应用自筹资金支付发行费用1,189.74万元(不含税),以募集资金支付由自有资金承担的发行费用增值税额为345.85万元。公司已应用自筹资金支付发行费用扣除以募集资金支付由自有资金承担的发行费用增值税额后的净额为843.89万元,本次拟应用募集资金一次性置换。

五、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金及已支付发行费用的董事会审议程序

公司于2020年6月11日召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于应用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目标自筹资金及已支付发行费用的议案》,批准公司以募集资金置换预先已投入募投项目标自筹资金及已支付发行费用21,249.98万元。

公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明白批准看法,董事会审议程序符合监管请求。

六、专项看法阐明

(一)独立董事看法

经核查,公司独立董事以为:公司本次应用募集资金置换预先已投入募投项目标自筹资金及已支付发行费用的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和应用的监管请求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理措施》等法律、法规及规范性文件的请求以及《公司募集资金管理制度》的有关规定。

公司本次应用募集资金置换预先已投入募投项目标自筹资金及已支付发行费用没有与募投项目标实行打算相抵牾,不影响募投项目标正常进行,不存在变相转变募集资金投向和侵害公司股东好处的情形,符合公司好处和发展的须要,有利于进步公司的资金应用效力。我们批准公司应用募集资金置换预先已投入募投项目标自筹资金及已支付发行费用的事项。

(二)监事会心见

经核查,公司监事会以为:公司以自筹资金先期投入的项目与公司许诺的募投项目一致,不存在转变募集资金用处的情形。本次募集资金置换事项不影响募投项目标正常实行,也不存在变相转变募集资金投向、侵害股东好处的情况,符合公司全部股东的好处。我们批准公司应用募集资金置换预先已投入募投项目标自筹资金及已支付发行费用的事项。

(三)会计师事务所鉴证看法

天健会计师事务所(特别普通合伙)所对应用募集资金置换预先已投入募投项目标自筹资金及已支付发行费用的事项进行了专项审核,并出具了《关于瑞芯微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目标鉴证报告》,以为公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目标专项阐明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理措施(2013年修订)》及相干格局指引的规定,如实反应了公司以自筹资金预先投入募投项目标实际情形。

(四)保荐机构核查看法

公司本次应用募集资金置换预先投入募投项目标自筹资金及已支付发行费用的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明白的批准看法、天健会计师事务所(特别普通合伙)出具了专项鉴证报告,实行了必要的法律程序,且置换时光距离募集资金到账时光未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和应用的监管请求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理措施(2013年修订)》等有关规定。公司本次应用募集资金置换预先投入募投项目标自筹资金及已支付发行费用的事项,没有与募投项目标实行打算相抵牾,不影响募投项目标正常进行,亦不存在转变或变相转变募集资金投向和侵害公司股东好处的情况。

综上,保荐机构对公司实行本次应用募集资金置换预先投入募投项目标自筹资金及已支付发行费用的事项无异议。

七、上网公告文件

天健会计师事务所(特别普通合伙)出具的《关于瑞芯微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目标鉴证报告》。

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会

2020年6月12日

证券代码:603893           证券简称:瑞芯微         公告编号:2020-039

瑞芯微电子股份有限公司关于

部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全部董事保证本公告内容不存在任何虚伪记录、误导性陈说或者重大遗漏,并对其内容的真实性、正确性和完全性承担个别及连带义务。

瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月11日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,批准将募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“研发中心建设项目”及“PMU电源管理芯片升级项目”的建设期限分辨延伸至2021年6月30日和2021年2月28日。依据《公司章程》等相干规定,该事项无需提交公司股东大会审议。

一、 募集资金基础情形

依据中国证券监视管理委员会出具的《关于核准福州瑞芯微电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监允许[2019]2829号),公司首次公开发行国民币普通股(A股)不超过4,200万股,发行价钱为9.68元/股,募集资金总额为40,656.00万元,扣除发行费用6,953.89万元后,募集资金净额为33,702.11万元。天健会计师事务所(特别普通合伙)于2020年2月4日对上述募集资金到位情形进行了审验,并出具了天健验字[2020]15号《验资报告》。上述募集资金寄存于募集资金专项账户,履行专户管理。

依据《福州瑞芯微电子股份有限公司首次公开发行股票招股阐明书》,公司首次公开发行股票募投项目及募集资金应用打算如下:

二、 募集资金的实际应用情形

截至2020年4月30日,公司募投项目标募集资金实际应用情形如下:

注:在募集资金到位前,公司可联合市场情形和自身经营、财务状态,以自筹资金先行投入,在募集资金到位后,再以募集资金对先前投入的自筹资金进行置换。

三、 募投项目延期的具体情形、原因及影响

(一)部分募投项目延期的具体情形

依据募投项目标实际建设情形及项目标资金应用情形,联合公司的实际状态,公司拟对募投项目“研发中心建设项目”及“PMU电源管理芯片升级项目”进行延期,具体情形如下:

(二)部分募投项目延期的原因

由于市场需求的变更以及技巧的迭代更新,公司适时对研发项目进行调剂,所需的建设周期相应延伸。公司依据募投项目标实际建设情形及项目标资金应用情形,联合公司的实际状态,经过谨严研讨,公司拟将募投项目“研发中心建设项目”及“PMU电源管理芯片升级项目”的建设期限分辨延伸至2021年6月30日和2021年2月28日。

四、 部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募集资金投资项目延期,是公司依据项目标实际建设情形及项目标资金应用情形,联合公司的实际状态做出的谨严决议,仅涉及投资进度变更,未调剂项目标投资总额、研发内容和实行主体,不存在转变或变相转变募集资金投向和其他侵害股东好处的情况。本次部分募集资金投资项目延期,不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看,本次调剂将有利于公司更好地应用募集资金,保证项目顺利、高质量地实行,有助于公司长远健康发展。

五、 专项看法阐明

1、独立董事看法

经核查,公司独立董事以为:公司拟将募投项目“研发中心建设项目”及“PMU电源管理芯片升级项目”延期的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和应用的监管请求》《上市公司募集资金管理措施》等有关规定,实行了相应的审批程序。公司本次部分募投项目延期是依据项目标实际建设情形及项目标资金应用情形,联合公司的实际情形做出的审慎决议,未转变募集资金的投向及募投项目标本质内容,亦不存在变相转变募集资金用处和侵害其他股东好处的情况,本次延期不会对公司生产经营发生重大不利影响。我们批准本次部分募投项目延期的事项。

2、监事会心见

经核查,公司监事会以为:本次部分募投项目延期是依据项目标实际建设情形及项目标资金应用情形,联合公司的实际状态做出的审慎决议,未转变募投项目标本质内容及募集资金的用处,不存在侵害公司及全部股东好处的情况。本次部分募投项目标延期,不会对公司的正常经营发生重大不利影响,符合公司长期发展计划。

3、保荐机构核查看法

经核查,保荐机构兴业证券股份有限公司以为:公司本次部分募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明白批准的独立看法,实行了相应法律程序,符合相干法律法规及《公司章程》的规定。不存在转变或变相转变募集资金投向和侵害股东好处的情形。因此,保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会

2020年6月12日

证券代码:603893         证券简称:瑞芯微       公告编号:2020-040

瑞芯微电子股份有限公司关于召开

2020年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全部董事保证本公告内容不存在任何虚伪记录、误导性陈说或者重大遗漏,并对其内容的真实性、正确性和完全性承担个别及连带义务。

主要内容提醒:

●股东大会召开日期:2020年6月29日

●本次股东大会采取的网络投票体系:上海证券交易所股东大会网络投票体系

一、 召开会议的基础情形

(一) 股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:公司董事会

(三) 投票方法:本次股东大会所采取的表决方法是现场投票和网络投票相联合的方法

(四) 现场会议召开的日期、时光和地点

召开的日期时光:2020年6月29日14点00分

召开地点:福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区20号楼

(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时光。

网络投票体系:上海证券交易所股东大会网络投票体系

网络投票起止时光:自2020年6月29日

至2020年6月29日

采取上海证券交易所网络投票体系,通过交易体系投票平台的投票时光为股东大会召开当日的交易时光段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时光为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、商定购回业务相干账户以及沪股通投资者的投票,应依照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实行细则》等有关规定履行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时光和披露媒体

上述议案已经公司2020年6月11日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过。详见2020年6月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法定披露媒体《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》的公告信息。

2、 特殊决定议案:议案1

3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1、2

4、 涉及关联股东躲避表决的议案:无

应躲避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票体系行使表决权的,既可以登陆交易体系投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者须要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票体系行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以应用持有公司股票的任一股东账户加入网络投票。投票后,视为其全体股东账户下的雷同类别普通股或雷同品种优先股均已分辨投出同一看法的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方法反复进行表决的,以第一次投票成果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才干提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限义务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面情势委托代理人出席会议和加入表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高等管理人员。

(三) 公司聘任的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方式

(一)登记时光:2020年6月23日上午9:00-11:30;下午14:00-16:00

(二)登记地点:福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区20号楼一楼

(三)登记方法

1、个人股东应该持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应该提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资历的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东可采取邮件或传真方法登记:在邮件或传真上需写明股东姓名、股东账户、接洽地址、邮编、接洽电话,并附身份证及股东账户卡复印件,请注明“股东大会”字样。

六、 其他事项

(一)会议接洽方法

1、接洽地址:福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区20号楼

2、接洽电话:0591-86252506

3、传真:0591-86252506

4、接洽人:翁晶

(二)会议费用

本次现场股东大会会期半天,出席会议的股东或股东代理人膳食住宿及交通费用自理。

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会

2020年6月12日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

瑞芯微电子股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章):  受托人签名:

委托人身份证号:  受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“批准”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体唆使的,受托人有权按自己的意愿进行表决。


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