多部门重拳打击“支付黑灰产” 女仆诸君 人皮日记在线观看

起源:经济参考报

剑指“支付黑灰产”,多部门重拳出击,监管力度连续加大。近日,央行、公安部等部门密集安排,严防银行等金融机构、支付机构为跨境赌博、电信欺骗等犯法供给非法支付结算服务。业内人士表现,支付监管力度连续加码,有助于构筑金融业支付结算安全防线,阻断电信欺骗等网络黑产的犯法渠道。

6月8日,央行宣布《中国国民银行关于增强支付受理终端及相干业务管理的通知(征求看法稿)》,拟针对买卖终端、虚伪商户等现象,以及条码支付业务涉黑灰产业等风险问题,作出进一步规范。央行指出,支付受理终端及相干业务风险隐患正在逐步裸露,特殊是移动受理终端、收款条码正在被跨境赌博等黑灰产业犯法分子用以转移资金。

“跨境赌博、电信欺骗等通常涉及洗钱问题,须要账户实现资金转移,将大额资金小额疏散化,并通过重重转让将违法资金洗白。而支付终端(例如智能POS等)往往关联银行账户、支付账户,成了这些黑灰产业的洗钱通道。”苏宁金融研讨院高等研讨员黄大智在接收《经济参考报》记者采访时说,犯法分子往往大量量收购公司账户,近来租借个人收款码的不法行动愈发猖狂。

针对“支付黑灰产”,监管连续坚持高压态势。日前,公安部宣布通告称,公安机关将会同有关部门,增强对跨境赌博和电信网络欺骗的综合治理,加大非法资金管控力度,严正查处一批违法违规为跨境赌资供给结算服务的支付机构,最大限度阻断资金非法流通。央行此前也宣布提醒,警示花费者注意一些非法网络平台引诱群众出租出借个人收款码,变相为赌博等网络黑灰产供给收款服务的“跑分”陷阱。去年10月,两高还宣布了最新司法说明,为打击网络黑产源头犯法供给有力根据。

记者从接近监管层人士处获悉,央行去年年末还发文,就买卖银行账户、支付账户等涉电信欺骗支付黑产增强监管,并加大与公安等部门的结合打击、惩戒力度。

黄大智表现,移动支付在带来极大方便的同时,也带来了新的风险,近年来不断产生的跨境赌博、电信欺骗等违法犯法运动,都与支付收单等业务的不规范有着直接或间接的接洽。在这种情形下,有必要重新梳理支付监管,形成对有关业务的一体化、全性命周期的管理。


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