原题目:招商局南京油运股份有限公司2019年度股东大会决定公告

本公司董事会及全部董事保证本公告内容不存在任何虚伪记录、误导性陈说或者重大遗漏,并对其内容的真实性、正确性和完全性承担个别及连带义务。

主要内容提醒:

●本次会议是否有否决定案:无

一、 会议召开和出席情形

(一) 股东大会召开的时光:2020年6月9日

(二) 股东大会召开的地点:南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室。鉴于防控新冠肺炎疫情的须要,部分董事和监事通过视频方法加入会议。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情形:

(四)表决方法是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情形等。

会议由公司董事会召集,采取现场会议和网络投票相联合的方法召开。公司董事长张保良先生通过视频方法主持会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情形

1、 公司在任董事9人,出席7人,董事田学浩先生、独立董事张琦先生因工作原因未能出席本次会议;

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、 公司董事会秘书曾善柱先生出席会议;其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情形

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2019年度报告全文和摘要

审议成果:通过

表决情形:

2、议案名称:公司2019年度董事会工作报告

审议成果:通过

表决情形:

3、议案名称:公司2019年度监事会工作报告

审议成果:通过

表决情形:

4、议案名称:公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告

审议成果:通过

表决情形:

5、议案名称:公司2019年度利润分配计划

审议成果:通过

表决情形:

6、议案名称:2019年度独立董事述职报告

审议成果:通过

表决情形:

7、议案名称:关于2020年度日常关联交易的议案

审议成果:通过

表决情形:

8、议案名称:关于补选公司第九届董事会独立董事的议案

审议成果:通过

表决情形:

9、议案名称:关于聘请2020年度审计机构的议案

审议成果:通过

表决情形:

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情形

(三)关于议案表决的有关情形阐明

公司控股股东中国外运长航团体有限公司系关联股东,未加入第7项议案的表决。

三、 律师见证情形

1、 本次股东大会面证的律师事务所:上海海复律师事务所

律师:张建新、赵一帆

2、律师见证结论看法:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资历合法有效,大会对议案的表决程序合法,表决成果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记载人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决定;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律看法书;

3、 上海证券交易所请求的其他文件。

招商局南京油运股份有限公司

2020年6月10日


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