原题目:中信建投证券股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决定公告

证券代码:601066          证券简称:中信建投           公告编号:临2020-072号

中信建投证券股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决定公告

本公司董事会及全部董事保证本公告内容不存在任何虚伪记录、误导性陈说或者重大遗漏,并对其内容的真实性、正确性和完全性承担个别及连带义务。

一、董事会会议召开情形

中信建投证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2020年6月4日以书面方法发出会议通知,于2020年6月9日完成通信表决并形成会议决定。本次会议应加入表决董事13人,实际表决董事13人。

本次会议召开和表决情形符合法律、法规、股票上市地交易所上市规矩及《中信建投证券股份有限公司章程》、《中信建投证券股份有限公司董事会议事规矩》的相干规定。

二、董事会会议审议情形

本次会议对《关于召集公司2020年第二次临时股东大会的议案》进行了审议。

表决成果:13票批准,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2020年6月9日


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